Otoritas Spanyol berhasil mengungkap skema penipuan kripto berskala besar yang merugikan lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara dengan total kerugian mencapai €460 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun. Penangkapan lima tersangka dilakukan oleh Kepolisian Sipil Spanyol dengan dukungan dari Europol, Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia. Modus operasi jaringan penipuan ini melibatkan transfer tunai, rekening kripto, dan perusahaan cangkang untuk mencuci uang hasil kejahatan. Para pelaku menggunakan akun-akun palsu di berbagai platform kripto untuk menyembunyikan jejak transaksi dan memindahkan dana hasil penipuan. Dengan infrastruktur penipuan yang terorganisir, kelompok ini berhasil menipu korban melalui tawaran investasi kripto dan mengumpulkan dana dengan berbagai metode. Langkah penangkapan dilakukan di Madrid dan Kepulauan Canary guna menghentikan kegiatan penipuan kripto yang merugikan ribuan orang.
Spanyol Ungkap Penipuan Kripto, 5.000 Investor Rugi Rp 8,7 Triliun
