Pihak berwenang India telah menangkap seorang pria asal Lithuania, Aleksej Bešciokov, terkait penggunaan bursa kripto Garantex. Penangkapan tersebut terjadi di Kerala, di mana Bešciokov tengah berlibur bersama keluarganya. Biro Investigasi Pusat India (CBI) menahan Bešciokov saat ia bersiap meninggalkan negara tersebut, sebagai tanggapan atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang diajukan di Amerika Serikat. Bešciokov dan terdakwa lainnya, Aleksandr Mira Serda, diduga memfasilitasi transaksi ilegal melalui Garantex, yang digunakan untuk aktivitas terkait ransomware, peretasan, perdagangan narkoba, dan pelanggaran sanksi sejak 2019. Pihak berwenang AS juga menangguhkan layanan Garantex setelah Tether membekukan USD 27 juta dalam USDT yang terkait dengan operasinya, serta menyita tiga nama domain terkait. Bešciokov dan Mira Serda diakui telah mengambil tindakan untuk mengaburkan transaksi kriminal yang diproses melalui platform tersebut, termasuk memberikan informasi yang tidak akurat ketika diminta oleh penegak hukum Rusia. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab pembaca, di mana Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian dari keputusan investasi.
India Tangkap Pria Lithuania karena Transaksi Kripto Ilegal
